Smantellata truffa transnazionale, due arresti e illeciti per oltre 4 milioni di euro

Colpo grosso della Guardia di Finanza di Torino. Le fiamme gialle hanno infatti smantellato un'associazione a delinquere transnazionale che, speculando sulla crisi economica, ha truffato centinaia di imprese italiane ed estere. L'equivalente dei proventi illeciti accertati si aggira attorno ai 4.700.000 euro.

Si tratta dell'operazione internazionale “GoldenBank”, in corso da diversi mesi: 2 gli arrestati, di nazionalità ungherese residenti a Budapest, che si sommano ad altri 7 avvenuti tra la Svizzera e l'Italia da poco meno di un anno. I due arrestati odierni sono accusati di appartenere alla consorteria criminosa riconducibile alla società ungherese Uvb Banco Zrt.

Il sodalizio, composto da una ventina di persone e diretto da un faccendiere romano, era riuscito a creare una vera e propria 'banca' con sede nella capitale ungherese e con uffici situati a Jakarta, Singapore e in Malesia, finalizzata ad intrappolare nella propria rete imprenditori italiani ed esteri in cerca di linee di finanziamento per i propri progetti d'impresa