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Crac finanziario: svuotate le casse di un consorzio, quattro arrestati

Sequestrati beni per oltre 14 milioni di euro, altre sette persone denunciate

Un imprenditore e tre componenti del consiglio di amministrazione sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Torino per aver provocato il dissesto economico di un noto consorzio attraverso una costante opera di dissipazione e distrazione dei fondi. 

Per l’imprenditore è stata disposta la custodia in carcere, mentre i tre consiglieri sono stati posti agli arresti domiciliari. Altre sette persone, anch’essi imprenditori, amministratori e sindaci del collegio sindacale, sono state denunciate. Per loro è stato ipotizzato non soltanto il contributo necessario nella realizzazione dello svuotamento delle casse del consorzio, ma anche una consistente evasione fiscale per circa 12,5 milioni di euro attraverso una fitta produzione di fatture false, poi utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

I finanzieri hanno anche accertato che le attività delittuose hanno travolto il patrimonio di una seconda società, dichiarata successivamente fallita nel giugno 2015; a carico di 4 componenti del collegio sindacale del consorzio è stato emesso anche un provvedimento del Tribunale che vieta loro l’esercizio di imprese ed uffici direttivi per due mesi. 

Parte dei fondi distratti dal patrimonio del consorzio, per circa 4 milioni di euro, sono stati rintracciati in Marocco poiché destinati a società di diritto marocchino sempre riconducibili ai soggetti arrestati. 

Al fine di recuperare tutte le somme illecitamente sottratte dai patrimoni societari, che avrebbero danneggiato sia l’Erario per le imposte non versate, che i creditori in buona fede, il Tribunale ha disposto il sequestro dei beni personali di tutti coloro che sono risultati coinvolti nel dissesto societario, realizzando così una importante opera di restituzione di risorse finanziarie ai contribuenti onesti.
 

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