Indagato un broker di Torino: "Ha incassato 70mila euro dai clienti ma non ha mai pagato le assicurazioni"
Sotto la lente degli investigatori anche 250mila euro di imposte non versate
Sotto la lente degli investigatori anche 250mila euro di imposte non versate
Indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Torino
Blitz della Guardia di Finanza
Avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti. Uno di loro percepiva il reddito di cittadinanza
Avrebbero continuato anche dopo la denuncia
Vicenda collegata all'inchiesta del novembre 2020
Denunciati tre imprenditori italiani
La Finanza ha denunciato tre persone per frode in commercio
Due denunciati
Avevano trovato il sistema per aggirare la dogana
I due pubblicizzavano la loro attività sui social
L'inchiesta della procura è scaturita da quella sui foreign fighters partiti per combattere in Siria
Evasa l'Iva per circa 1 milione di euro. La truffa realizzata attraverso l'emissione di fatture per operazione inesistenti
Crack miliardario, l'imprenditore è accusato di aver sottratto oltre 900 milioni di euro ai patrimoni delle 175 aziende del proprio impero economico-finanziario
Fermato allo scalo di Torino Caselle un 22enne inglese in procinto di lasciare l'Italia
Nei guai un consorzio di imprese edili con varie sedi in tutto il Canavese. Redditi non dichiarati dall'anno 2012
Nel 2012 in Piemonte si sono verificati più di 1.400 frodi creditizie, mentre a livello nazionale sono state 24.000
Non erano cioccolatini sfornati di fresco dal laboratorio nel retrobottega, ma un prodotto di fabbrica: per questo il titolare di una nota pasticceria torinese è stato denunciato dai carabinieri del Nas
Fatture false per 45 milioni di euro e mancati versamenti di Iva per oltre 9 milioni. La Guardia di Finanza sta eseguendo decine di perquisizioni, in Torino e Provincia, presso consorzi e cooperative
Visita dei NAS in un noto supermercato torinese. Sequestrati 400 kg di carne, tra cui 250 Kg di salumi invasi dalla muffa. Riscontrate evidenti carenze igieniche, tre persone sono state denunciate
Nel corso dei controlli è stato anche trovato un batterio pericoloso per la salute: finiscono sotto inchiesta il dirigente dell'ipermercato e l'amministratore delegato del gruppo
La Procura di Torino sta indagando su una presunta frode all'Auchan di Corso Romania. Sarebbe stata rilevata la presenza di carne di altri animali in confezioni di macinato "di carne equina"