Attività di riciclaggio della GdF: 9milioni di euro in un solo anno

Ammonta a 9milioni l'attività di riclaggio effettuata a Torino solo nel 2013. Tra i casi più emblematici quello di una badante che ha nascosto ben 2milioni di euro ricevuti in eredità

Sono oltre 9 milioni gli euro riciclati nello scorso anno nella città di Torino. A denunciare la problematica la stessa Guardia di Finanza di Torino che, durante la sua attività antiriciclaggio ha controllato agenzie di money transfer, agenzie immobiliari e sale scommesse.

Nove milioni di euro riciclati per una trentina di passaggi illeciti, tutti di valore compreso tra 9mila e 500mila euro ed ovviamente fuori dai limiti consentiti per legge. Ma il caso più emblematico resta quello di una badante che, dopo aver ricevuto in eredità una cifra pari a 3milioni di euro, ha pensato bene di prelevarne 2milioni, trasferendoli subito ad una persona di fiducia e nascondendoli così, da qualsiasi altro "rivendicatore" dell'eredità. Il tutto, senza versare un centesimo di tasse.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

  • Tragedia in ospedale: neonata muore mezz'ora dopo la nascita

  • "Da domani la strada sarà piena di veleno per i vostri cani" e i residenti insorgono sul web

  • Doppia scossa di terremoto a mezz'ora l'una dall'altra: avvertite dalla popolazione

  • Fine corsa per il pirata della strada, la sua auto era in carrozzeria: arrestato

  • Scontro violento fra auto: i vigili del fuoco estraggono due ragazze dalle lamiere

  • Incendio divampa nell'appartamento al nono piano, famiglia con bimbe piccole messa in salvo

Torna su
TorinoToday è in caricamento