Attività di riciclaggio della GdF: 9milioni di euro in un solo anno
Ammonta a 9milioni l'attività di riclaggio effettuata a Torino solo nel 2013. Tra i casi più emblematici quello di una badante che ha nascosto ben 2milioni di euro ricevuti in eredità
Sono oltre 9 milioni gli euro riciclati nello scorso anno nella città di Torino. A denunciare la problematica la stessa Guardia di Finanza di Torino che, durante la sua attività antiriciclaggio ha controllato agenzie di money transfer, agenzie immobiliari e sale scommesse.
Nove milioni di euro riciclati per una trentina di passaggi illeciti, tutti di valore compreso tra 9mila e 500mila euro ed ovviamente fuori dai limiti consentiti per legge. Ma il caso più emblematico resta quello di una badante che, dopo aver ricevuto in eredità una cifra pari a 3milioni di euro, ha pensato bene di prelevarne 2milioni, trasferendoli subito ad una persona di fiducia e nascondendoli così, da qualsiasi altro "rivendicatore" dell'eredità. Il tutto, senza versare un centesimo di tasse.
